問答題

【簡答題】為什么將金融機構確定為施預防、監(jiān)控洗錢行為的義務主體？

答案： 將金融機構規(guī)定義務主體，是因為：
（1）金融機構是洗錢活動利用的主要通道；
（2）金融機構位于消除和...
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【簡答題】中國反洗錢監(jiān)測分析中心的主要職責是什么？
答案： （1）接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告；
（2）建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構提交的大額交...
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【簡答題】簡要介紹中國反洗錢監(jiān)測分析中心的基本情況。
答案： 為履行《中國人民銀行法》規(guī)定的反洗錢資金監(jiān)測職責，經(jīng)中央機構編制委員會辦公室批準，中國人民銀行于2004年4月7日設立了...
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