問答題

【簡答題】中國反洗錢監(jiān)測分析中心的主要職責(zé)是什么？

答案： （1）接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告；
（2）建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交...
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【簡答題】簡要介紹中國反洗錢監(jiān)測分析中心的基本情況。
答案： 為履行《中國人民銀行法》規(guī)定的反洗錢資金監(jiān)測職責(zé)，經(jīng)中央機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室批準(zhǔn)，中國人民銀行于2004年4月7日設(shè)立了...
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【簡答題】海關(guān)、偵查機(jī)關(guān)、國務(wù)院其他行政機(jī)關(guān)的反洗錢職責(zé)是什么？
答案： 海關(guān)：參與制定個(gè)人出入境攜帶現(xiàn)金、無記名有價(jià)證券的報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)；向反洗錢行政主管部門通報(bào)個(gè)人出入境攜帶的現(xiàn)金、無記名有價(jià)證券...
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