單項(xiàng)選擇題個人客戶的CCS等級共有五種，具體如下：禁止類、高風(fēng)險類、中風(fēng)險類、（）、低風(fēng)險類。
A.偏低風(fēng)險類
B.超低風(fēng)險類
C.中低風(fēng)險類
D.中等風(fēng)險類
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1.單項(xiàng)選擇題個人客戶關(guān)鍵信息變更時，哪種CCS等級分類的客戶是需要經(jīng)客戶部門加強(qiáng)型盡職調(diào)查后，再根據(jù)調(diào)查結(jié)論判斷是否進(jìn)一步辦理？（）
A.中低風(fēng)險類
B.高風(fēng)險類
C.中風(fēng)險類
D.禁止類
2.單項(xiàng)選擇題個人客戶開戶時填寫《盡職調(diào)查表》的保管形式是（）。
A.隨傳票裝訂
B.專夾保管
C.交回給客戶
D.不用保管
最新試題
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
題型：單項(xiàng)選擇題
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。
題型：判斷題
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
客戶特性風(fēng)險子項(xiàng)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題