單項選擇題個人客戶關(guān)鍵信息變更時，哪種CCS等級分類的客戶是需要經(jīng)客戶部門加強型盡職調(diào)查后，再根據(jù)調(diào)查結(jié)論判斷是否進一步辦理？（）
A.中低風險類
B.高風險類
C.中風險類
D.禁止類
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1.單項選擇題個人客戶開戶時填寫《盡職調(diào)查表》的保管形式是（）。
A.隨傳票裝訂
B.專夾保管
C.交回給客戶
D.不用保管
2.單項選擇題客戶洗錢和恐怖融資風險等級即CCS等級為（）的，禁止開戶。
A.中低風險類
B.高風險類
C.中風險類
D.禁止類
最新試題
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
題型：判斷題
美國財政部通過其下屬機構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
題型：單項選擇題
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
題型：單項選擇題
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
題型：單項選擇題