A.訪談、錄像、分析性復核 B.訪談、查閱、分析性復核 C.訪談、查閱、拍照 D.錄音、查閱、分析性復核
A.全面收集和學習掌握各類反洗錢法規(guī)、制度及相關資料 B.及時掌握主要風險點和最新監(jiān)管要求,組織制定審計方案 C.根據(jù)審計方案要求,成立審計組,明確組長、主審和組員 D.向上級審計單位送達審計通知書
A.客戶風險等級評定工作管理情況。 B.評定客戶風險等級工作及時性、全面性、準確性。 C.各條線反洗錢兼崗配備情況 D.客戶風險等級重新評定和重新審核工作情況