單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實施客戶身份識別制度，按照規(guī)定了解客戶的交易目的和（），有效識別交易的受益人。
A.交易對象
B.交易性質(zhì)
C.交易資金來源
D.交易的真實性
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1.單項選擇題金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合（）和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動。
A.中國人民銀行
B.司法機關(guān)
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會
2.單項選擇題偵查機關(guān)接到報案后，對已依照前款規(guī)定臨時凍結(jié)的資金，應(yīng)當(dāng)及時決定是否繼續(xù)凍結(jié)。偵查機關(guān)認(rèn)為需要繼續(xù)凍結(jié)的，依照（）的規(guī)定采取凍結(jié)措施。
A.行政訴訟法
B.刑事訴訟法
C.民事訴訟法
D.反洗錢法
最新試題
金融機構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及（）報告。
題型：單項選擇題
下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
下列有關(guān)反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。
題型：單項選擇題
反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時，分支機構(gòu)應(yīng)在（）個工作日內(nèi)向當(dāng)?shù)胤聪村X監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財富管理委員會重新報備。如當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)對備案時間有特殊要求，以當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)要求為準(zhǔn)。
題型：單項選擇題
為高風(fēng)險等級客戶辦理業(yè)務(wù)或建立新業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)經(jīng)（）的批準(zhǔn)或授權(quán)。
題型：單項選擇題