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        單項(xiàng)選擇題

        金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實(shí)施客戶身份識(shí)別制度，按照規(guī)定了解客戶的交易目的和（），有效識(shí)別交易的受益人。

        A.交易對(duì)象
        B.交易性質(zhì)
        C.交易資金來(lái)源
        D.交易的真實(shí)性

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        • 單項(xiàng)選擇題

          金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合（）和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)。

          A.中國(guó)人民銀行
          B.司法機(jī)關(guān)
          C.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
          D.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

        • 單項(xiàng)選擇題

          偵查機(jī)關(guān)接到報(bào)案后，對(duì)已依照前款規(guī)定臨時(shí)凍結(jié)的資金，應(yīng)當(dāng)及時(shí)決定是否繼續(xù)凍結(jié)。偵查機(jī)關(guān)認(rèn)為需要繼續(xù)凍結(jié)的，依照（）的規(guī)定采取凍結(jié)措施。

          A.行政訴訟法
          B.刑事訴訟法
          C.民事訴訟法
          D.反洗錢法

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