單項選擇題金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當依法協(xié)助、配合（）和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動。
A.中國人民銀行
B.司法機關(guān)
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會
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1.單項選擇題偵查機關(guān)接到報案后，對已依照前款規(guī)定臨時凍結(jié)的資金，應(yīng)當及時決定是否繼續(xù)凍結(jié)。偵查機關(guān)認為需要繼續(xù)凍結(jié)的，依照（）的規(guī)定采取凍結(jié)措施。
A.行政訴訟法
B.刑事訴訟法
C.民事訴訟法
D.反洗錢法
2.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生（）的，應(yīng)當及時更新客戶身份資料。
A.丟失
B.損害
C.變更
D.毀損
最新試題
下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
反洗錢行政調(diào)查中對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。
題型：單項選擇題
公司設(shè)立反洗錢大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)以（）為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，采集業(yè)務(wù)系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息，保障大額交易和可疑交易監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。
題型：單項選擇題
金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告的可疑行為不包括以下哪種（）。
題型：單項選擇題
公司受制裁個體包含（）、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟（及其成員國）及英國等主權(quán)國家公布的制裁名單。（）
題型：單項選擇題