多項選擇題義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)不斷完善可疑交易報告操作流程。對異常交易的分析，義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)至少設(shè)置（）兩個崗位。
A.初審
B.復(fù)審
C.經(jīng)辦
D.復(fù)核
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.多項選擇題《管理辦法》第七條第四款規(guī)定的“同業(yè)拆借”包括（）等同業(yè)業(yè)務(wù)。
A.金融機構(gòu)同業(yè)拆借
B.同業(yè)存款
C.同業(yè)借款
D.買入返售（賣出回購）
2.多項選擇題消費金融公司、貸款公司、保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀(jì)公司等四類新增義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）？
A.及時對本機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資工作做出安排
B.設(shè)立或指定專門機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢和反恐怖融資合規(guī)管理工作
C.配備反洗錢和反恐怖融資專業(yè)人員
D.加快反洗錢和反恐怖融資基礎(chǔ)制度、信息系統(tǒng)建設(shè)
