單項選擇題

可疑交易報告級別為（）的，應(yīng)確認(rèn)客戶風(fēng)險等級不為低風(fēng)險及中低風(fēng)險。

A.不可疑
B.一般可疑
C.重點可疑

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單項選擇題

總行（）負(fù)責(zé)牽頭制定集團(tuán)風(fēng)險偏好，將洗錢及制裁合規(guī)風(fēng)險納入偏好范圍，作為農(nóng)行洗錢及制裁風(fēng)險后續(xù)控制管理的重要依據(jù)。

A.反洗錢主管部門
B.風(fēng)險管理部
C.客戶部門
D.業(yè)務(wù)主管部門

單項選擇題

總行（）是洗錢及制裁風(fēng)險后續(xù)控制管理工作的牽頭管理部門。

A.反洗錢主管部門
B.風(fēng)險管理部
C.客戶部門
D.業(yè)務(wù)主管部門