單項(xiàng)選擇題銀行在發(fā)現(xiàn)特殊群體通過(guò)自助渠道集中開(kāi)戶等可疑情形，應(yīng)禮貌引導(dǎo)其至（）辦理業(yè)務(wù)。
A.柜面
B.門(mén)外
C.辦公室
D.總行
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1.單項(xiàng)選擇題我國(guó)從（）年開(kāi)始，由稅務(wù)總局牽頭聯(lián)合公安局、海關(guān)總署、中國(guó)人民銀行共同開(kāi)展打擊騙取出口退稅和虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票專(zhuān)項(xiàng)工作，人民銀行各分支行及各金融機(jī)構(gòu)按專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)要求不斷加強(qiáng)對(duì)涉稅型可疑交易的監(jiān)測(cè)甄別和移送工作。
A.2014
B.2015
C.2016
D.2017
2.單項(xiàng)選擇題對(duì)于無(wú)合理理由批量開(kāi)戶、結(jié)伴開(kāi)戶、代理開(kāi)戶的客戶，應(yīng)提高其（）等級(jí)，采取更嚴(yán)格的客戶身份識(shí)別措施。
A.危險(xiǎn)
B.風(fēng)險(xiǎn)
C.風(fēng)控
D.客戶
最新試題
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
題型：判斷題
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
題型：判斷題
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
題型：判斷題
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
題型：判斷題