A、現(xiàn)場檢查的主體必須合法
B、現(xiàn)場檢查適用的法律法規(guī)和規(guī)章要準確
C、現(xiàn)場檢查的程序必須合法
D、現(xiàn)場檢查的形式要合法
E、現(xiàn)場檢查的人員必須合法
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A、調(diào)查人員不得少于二人
B、出示合法證件
C、出示中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D、調(diào)查人員不得少于三人
A、本行（部）行長、主任
B、檢查組主查人
C、本行（部）反洗錢部門負責(zé)人
D、本行（部）副行長（副主任）
A、現(xiàn)場檢查工作方案、現(xiàn)場檢查通知書、檢查工作底稿
B、談話記錄、檢查意見書、資料調(diào)閱清單
C、檢查取證記錄、檢查事實確認書
D、行政處罰告知書、行政處罰決定書
A、與洗錢高風(fēng)險國家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系
B、沒有客戶交易或者交易量較小的客戶，要求將大量資金劃轉(zhuǎn)到他人賬戶，且沒有明顯的交易目的或用途。
C、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易
D、客戶的證券賬戶長期閑置不用，而資金賬戶卻頻繁發(fā)生大額資金收付
A、通過境內(nèi)外銀行帳戶過渡，使非法資金進入金融體系
B、通過地下錢莊，實現(xiàn)犯罪所得的跨境轉(zhuǎn)移
C、非法吸收存款，隱瞞犯罪所得
D、利用別人的帳戶提現(xiàn)，切斷洗錢線索
E、通過購買彩票進行洗錢
最新試題
政策性銀行、中資商業(yè)銀行、合資銀行、外資銀行獲準開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)后，若需增加網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營品種，應(yīng)由（）提出申請。
當(dāng)人民銀行在公開市場上買入國債時，是實行（）
公司合并，債權(quán)人自接到通知書之日起（）日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起（）日內(nèi)，可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。
我國《票據(jù)法》第51條規(guī)定，保證人為二人以上的，保證人之間承擔(dān)（）
銀監(jiān)會《銀行開展小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見》中規(guī)定，小企業(yè)信用證外銷貸款依據(jù)不可撤銷信用證辦理，最高可支持到信用證金額的（）。
根據(jù)我國《票據(jù)法》的規(guī)定，關(guān)于各種支票的支付方式，正確的表達應(yīng)當(dāng)是（）
開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，應(yīng)由（）提出申請。
人民銀行提高存款準備金率時，是實行了（）
我國《票據(jù)法》規(guī)定的本票僅指（）
按照商業(yè)銀行資產(chǎn)負債比例管理的要求，附屬資本不能超過核心資本的（）