A、調查人員不得少于二人 B、出示合法證件 C、出示中國人民銀行或者其省一級分支機構出具的調查通知書 D、調查人員不得少于三人
A、本行(部)行長、主任 B、檢查組主查人 C、本行(部)反洗錢部門負責人 D、本行(部)副行長(副主任)
A、現場檢查工作方案、現場檢查通知書、檢查工作底稿 B、談話記錄、檢查意見書、資料調閱清單 C、檢查取證記錄、檢查事實確認書 D、行政處罰告知書、行政處罰決定書