A、調(diào)查人員不得少于二人 B、出示合法證件 C、出示中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書 D、調(diào)查人員不得少于三人
A、本行(部)行長(zhǎng)、主任 B、檢查組主查人 C、本行(部)反洗錢部門負(fù)責(zé)人 D、本行(部)副行長(zhǎng)(副主任)
A、現(xiàn)場(chǎng)檢查工作方案、現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書、檢查工作底稿 B、談話記錄、檢查意見書、資料調(diào)閱清單 C、檢查取證記錄、檢查事實(shí)確認(rèn)書 D、行政處罰告知書、行政處罰決定書