A、現(xiàn)場(chǎng)檢查工作方案、現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)、檢查工作底稿
B、談話(huà)記錄、檢查意見(jiàn)書(shū)、資料調(diào)閱清單
C、檢查取證記錄、檢查事實(shí)確認(rèn)書(shū)
D、行政處罰告知書(shū)、行政處罰決定書(shū)

A、與洗錢(qián)高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系
B、沒(méi)有客戶(hù)交易或者交易量較小的客戶(hù)，要求將大量資金劃轉(zhuǎn)到他人賬戶(hù)，且沒(méi)有明顯的交易目的或用途。
C、長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易
D、客戶(hù)的證券賬戶(hù)長(zhǎng)期閑置不用，而資金賬戶(hù)卻頻繁發(fā)生大額資金收付

A、通過(guò)境內(nèi)外銀行帳戶(hù)過(guò)渡，使非法資金進(jìn)入金融體系
B、通過(guò)地下錢(qián)莊，實(shí)現(xiàn)犯罪所得的跨境轉(zhuǎn)移
C、非法吸收存款，隱瞞犯罪所得
D、利用別人的帳戶(hù)提現(xiàn)，切斷洗錢(qián)線(xiàn)索
E、通過(guò)購(gòu)買(mǎi)彩票進(jìn)行洗錢(qián)

A、組織、協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢(qián)工作
B、負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的資金監(jiān)測(cè)
C、在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
D、對(duì)洗錢(qián)活動(dòng)進(jìn)行依法定罪
E、接受單位和個(gè)人對(duì)洗錢(qián)活動(dòng)的舉報(bào)并保密

A、現(xiàn)場(chǎng)檢查的主體必須合法
B、現(xiàn)場(chǎng)檢查適用的法律法規(guī)和規(guī)章要準(zhǔn)確
C、現(xiàn)場(chǎng)檢查的程序必須合法
D、現(xiàn)場(chǎng)檢查的形式要合法E、現(xiàn)場(chǎng)檢查的人員必須合法