單項選擇題2級高風險等級的下調(diào)由營業(yè)機構(gòu)逐級上報至（）審核，經(jīng)（）后確定。
A.網(wǎng)點審核員；一級支行反洗錢主管部門
B.一級支行客戶管理部門；一級支行反洗錢主管部門
C.二級分行客戶管理部門；二級分行反洗錢主管部門
D.一級分行客戶管理部門；一級分行反洗錢主管部門
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1.單項選擇題根據(jù)客戶洗錢風險狀況科學配置差異化的控制措施，對洗錢風險較高的客戶應采取強化的反洗錢措施，對洗錢風險較低的客戶可采取簡化的反洗錢措施，指的是（）。
A.全面性原則
B.風險相當原則
C.動態(tài)管理原則
2.單項選擇題各級機構(gòu)應妥善保存與客戶洗錢風險等級分類工作相關(guān)的電子和紙質(zhì)資料，自客戶關(guān)系結(jié)束之日或者交易記賬當日計起至少保存（）年（含）。
A.3年
B.5年
C.10年
D.20年
最新試題
法人金融機構(gòu)應當形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機構(gòu)。
題型：單項選擇題
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
題型：單項選擇題
如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機構(gòu)應當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
題型：單項選擇題
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題