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判斷題
客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的時(shí),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶。
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判斷題
銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)采取的客戶身份識(shí)別措施符合反洗錢法律法規(guī)的要求,且能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息時(shí),金融機(jī)構(gòu)可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果,不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序,不需承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
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判斷題
按照《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》,單個(gè)被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)保費(fèi)金額人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險(xiǎn)合同應(yīng)當(dāng)進(jìn)行客戶身份識(shí)別
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