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按照《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》,單個被保險人保險保費金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險合同應(yīng)當(dāng)進行客戶身份識別
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金融機構(gòu)應(yīng)確保每一名員工都接受過反洗錢方面的培訓(xùn),未經(jīng)過培訓(xùn)的員工,不得上崗工作。
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《反洗錢法》只適用于在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)。
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