單項選擇題為及時發(fā)現(xiàn)洗錢行為，各國紛紛建立了專門負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測機構(gòu)是（）。
A、金融情報機構(gòu)
B、金融信息機構(gòu)
C、金融調(diào)研機構(gòu)
D、金融監(jiān)測機構(gòu)
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1.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心在下列哪個機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作？（）
A、中國人民銀行
B、公安部
C、銀監(jiān)會
D、安全部
2.單項選擇題下列選項中，哪個英文字母代表可疑交易報告數(shù)據(jù)類型？（）
A、英文字母B
B、英文字母E
C、英文字母F
D、英文字母I
3.單項選擇題在反洗錢調(diào)查中，被調(diào)查的機構(gòu)的義務(wù)不包括下列哪一項（）
A、配合調(diào)查義務(wù)
B、如實提供信息義務(wù)
C、不得拒絕和阻礙義務(wù)
D、積極限制客戶交易
4.單項選擇題中國人民銀行行長或者主管副行長批準(zhǔn)采取臨時凍結(jié)措施的，中國人民銀行應(yīng)當(dāng)制作《臨時凍結(jié)通知書》，加蓋中國人民銀行公章后正式通知金融機構(gòu)按要求執(zhí)行。臨時凍結(jié)期限為48小時，自金融機構(gòu)接到《臨時凍結(jié)通知書》（）起計算。
A、當(dāng)日
B、次日
C、2天后
D、當(dāng)時
5.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照（）原則妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以重現(xiàn)每項交易，以提供識別客戶身份、監(jiān)測分析交易情況、調(diào)查可疑交易活動和查處洗錢案件所需的信息。
A、及時、準(zhǔn)確、完整、保密
B、安全、準(zhǔn)確、謹(jǐn)慎、保密
C、安全、準(zhǔn)確、完整、保密
D、安全、無誤、完整、保密
最新試題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。
題型：判斷題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
題型：判斷題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
題型：判斷題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
題型：判斷題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題