單項(xiàng)選擇題中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)書面詢問金融機(jī)構(gòu)時(shí)，應(yīng)填制《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管質(zhì)詢通知書》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后送達(dá)被詢問的金融機(jī)構(gòu)。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)自送達(dá)之日起（）個(gè)工作日內(nèi)，書面回復(fù)被詢問的問題。

A、2
B、3
C、4
D、5


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3.單項(xiàng)選擇題客戶與證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司、保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司等進(jìn)行金融交易，通過銀行財(cái)戶劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)超過大額交易標(biāo)準(zhǔn)的大額交易如何向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告？（）

A、由商業(yè)銀行、城市信用社、農(nóng)村信用社、郵政儲匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行等機(jī)構(gòu)上報(bào)
B、由證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司、保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司等機(jī)構(gòu)上報(bào)
C、均不必報(bào)告
D、都要報(bào)告

4.單項(xiàng)選擇題（）處于洗錢預(yù)防措施的基礎(chǔ)地位。

A、反洗錢內(nèi)控制度
B、客戶身份識別制度
C、客戶身份資料和交易記錄保存制度
D、大額和可疑交易報(bào)告制度

5.單項(xiàng)選擇題（）有調(diào)查可疑交易活動的權(quán)利。

A、中國人民銀行總行及其省一級分支機(jī)構(gòu)
B、中國人民銀行總行、省和市級分支機(jī)構(gòu)
C、中國人民銀行總行
D、證監(jiān)會、保監(jiān)會、銀監(jiān)會

最新試題

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。

題型：判斷題

以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。

題型：判斷題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

題型：判斷題

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

題型：判斷題

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

題型：判斷題

走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識別點(diǎn)包括（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項(xiàng)評價(jià)、計(jì)分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點(diǎn)（）?

題型：單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題