你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

總行相關(guān)條線的部門和事業(yè)部在（）、（）、（）和（）、以及與客戶身份識(shí)別相關(guān)的新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品開發(fā)中，應(yīng)通過完善修改內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)系統(tǒng)等措施切實(shí)落實(shí)客戶身份識(shí)別要求。（）

A.客戶身份信息管理
B.客戶賬戶管理
C.客戶身份資料
D.交易記錄保存

多項(xiàng)選擇題

客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限，具體有哪些用途（）

A.履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明；
B.掌握客戶真實(shí)身份、再現(xiàn)客戶資金交易過程、發(fā)現(xiàn)可疑交易提供依據(jù)；
C.為違法犯罪活動(dòng)的調(diào)查、偵查、起訴和審判提供必要證據(jù)
D.了解客戶的交易目的，交易性質(zhì)及資金來源及實(shí)際受益人的有關(guān)情況。

客戶身份資料和交易記錄保存，是為了掌握客戶真實(shí)身份、再現(xiàn)客戶資金交易過程、發(fā)現(xiàn)可疑交易提供依據(jù)，同時(shí)也為違法犯罪活動(dòng)的（）、（）、（）和（）提供必要證據(jù)。（）

你可能感興趣的試題

客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限，具體有哪些用途（）

客戶身份資料和交易記錄保存，是為了掌握客戶真實(shí)身份、再現(xiàn)客戶資金交易過程、發(fā)現(xiàn)可疑交易提供依據(jù)，同時(shí)也為違法犯罪活動(dòng)的（）、（）、（）和（）提供必要證據(jù)。（）

客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限，具體有哪些用途（）