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A.指銀行等反洗錢義務(wù)主體在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或進(jìn)行交易時，根據(jù)法定的有效身份證件或可靠的身份識別資料，核對和記錄身份；
B.不限于核對客戶身份資料和登記、更新客戶身份信息，還包括根據(jù)風(fēng)險分類和交易分析需要了解客戶的職業(yè)或經(jīng)營背景等；
C.判斷客戶所需要的金融服務(wù)及賬戶內(nèi)的資金流動是否與客戶的身份和業(yè)務(wù)性質(zhì)相符；
D.指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄進(jìn)行保存。

A.客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次**易記賬當(dāng)年計起至少保存15年。
B.如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行應(yīng)將其保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
C.法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定。
D.交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年