單項選擇題中國人民銀行及其分支機構開展洗錢和恐怖融資風險評估,應當至少提前()將《反洗錢監(jiān)管通知書》送達被評估的法人金融機構。
A.10個工作日
B.10天
C.5個工作日
D.5天
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1.單項選擇題中國人民銀行及其分支機構綜合固有風險和控制措施有效性評定結果,對照《風險評估結果計量矩陣》得出法人金融機構洗錢和恐怖融資風險的5級分類評估結果,其中等級最高的為()?
A.A級
B.B級
C.C級
D.D級
E.E級
2.單項選擇題固有風險各風險因素評估和控制措施有效性各評估因素評估可以分為幾級()?
A.7
B.5
C.4
D.3
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最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型:判斷題
關于反洗錢,以下說法錯誤的是()
題型:單項選擇題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的,應當向人民銀行或其分支機構報備。()
題型:判斷題
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例,總結作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
題型:判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應予以特別關注。
題型:判斷題