單項選擇題中國人民銀行及其分支機構綜合固有風險和控制措施有效性評定結果，對照《風險評估結果計量矩陣》得出法人金融機構洗錢和恐怖融資風險的5級分類評估結果，其中等級最高的為（）？
A.A級
B.B級
C.C級
D.D級
E.E級
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1.單項選擇題固有風險各風險因素評估和控制措施有效性各評估因素評估可以分為幾級（）？
A.7
B.5
C.4
D.3
2.單項選擇題中國證券登記結算公司和香港中央結算公司的境內(nèi)開戶銀行應當分別向人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)報送人民幣港股通專用存款賬戶和人民幣滬深證券交易專用存款賬戶的開銷戶信息、資金收付信息，并在（）內(nèi)向中國人民銀行報送上述信息的匯總報表。
A.每月結束前的3個工作曰
B.每月結束后的3個工作曰
C.每月結束前的8個工作曰
D.每月結束后的8個工作曰
最新試題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題