單項(xiàng)選擇題固有風(fēng)險(xiǎn)各風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)估和控制措施有效性各評(píng)估因素評(píng)估可以分為幾級(jí)（）？
A.7
B.5
C.4
D.3
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1.單項(xiàng)選擇題中國(guó)證券登記結(jié)算公司和香港中央結(jié)算公司的境內(nèi)開(kāi)戶銀行應(yīng)當(dāng)分別向人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)報(bào)送人民幣港股通專用存款賬戶和人民幣滬深證券交易專用存款賬戶的開(kāi)銷戶信息、資金收付信息，并在（）內(nèi)向中國(guó)人民銀行報(bào)送上述信息的匯總報(bào)表。
A.每月結(jié)束前的3個(gè)工作曰
B.每月結(jié)束后的3個(gè)工作曰
C.每月結(jié)束前的8個(gè)工作曰
D.每月結(jié)束后的8個(gè)工作曰
2.單項(xiàng)選擇題銀聯(lián)人民幣卡在境外提取現(xiàn)鈔，自2016年1月1日起，每卡每年累計(jì)不得超過(guò)等值（）萬(wàn)元人民幣。
A.5
B.10
C.15
D.20
最新試題
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題