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《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》中要求()由金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行柜面審查,通過書面方式或其他方式報告。
A.一般支付交易
B.可疑支付交易
C.正常交易
D.收、付款交易
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中國人民銀行查詢可疑支付交易時,有關(guān)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)負(fù)責(zé)查明,及時回復(fù),并()。
A.記錄存檔
B.通知客戶
C.關(guān)閉此賬戶
D.上報可疑交易
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存款人申請開立銀行結(jié)算賬戶時,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)審查其提交的()的真實性、完整性、合法性。
A.個人資料
B.身份證件
C.存款賬戶
D.開戶資料
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