單項選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》中要求（）由金融機構(gòu)進行柜面審查，通過書面方式或其他方式報告。
A.一般支付交易
B.可疑支付交易
C.正常交易
D.收、付款交易
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1.單項選擇題中國人民銀行查詢可疑支付交易時，有關(guān)金融機構(gòu)應(yīng)負責(zé)查明，及時回復(fù)，并（）。
A.記錄存檔
B.通知客戶
C.關(guān)閉此賬戶
D.上報可疑交易
2.單項選擇題存款人申請開立銀行結(jié)算賬戶時，金融機構(gòu)應(yīng)審查其提交的（）的真實性、完整性、合法性。
A.個人資料
B.身份證件
C.存款賬戶
D.開戶資料
3.單項選擇題金融機構(gòu)在開展業(yè)務(wù)過程中，違反有關(guān)法律、行政法規(guī)，從事不正當(dāng)競爭，損害反洗錢義務(wù)的履行的，依照《金融違法行為處罰辦法》的有關(guān)規(guī)定處罰，對該金融機構(gòu)直接責(zé)任人員給予紀律處分，情節(jié)嚴重的，取消其直接（）的任職資格。
A.經(jīng)辦人
B.負責(zé)的高級管理人員
C.其他人
D.基層管理人員
4.單項選擇題中國人民銀行或者國家外匯管理局經(jīng)分析研究金融機構(gòu)的大額和可疑交易報告，對認為涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)按照《行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》規(guī)定的程序?qū)蟾娴荣Y料移送（），并不得對金融機構(gòu)客戶和其他人員泄漏報告的內(nèi)容。
A.銀監(jiān)會
B.反洗錢局
C.人民銀行
D.司法機關(guān)
5.單項選擇題代理他人在金融機構(gòu)開立個人存款賬戶的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求其出示被代理人和代理人的身份證件，進行核對，并登（）記的身份證件上的姓名和號碼。
A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人
最新試題
銀行業(yè)從業(yè)人員之間應(yīng)通過（）等多種途徑和方式，促進行業(yè)內(nèi)信息交流與合作。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員處理客戶的投訴應(yīng)當(dāng)遵循什么原則？
題型：問答題
文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于組織領(lǐng)導(dǎo)要求以下說法錯誤的是（）。
題型：多項選擇題
不屬于文明服務(wù)規(guī)范監(jiān)督反饋方面要求的是（）。
題型：單項選擇題
服務(wù)崗位人員應(yīng)熟悉各項服務(wù)規(guī)程，（）。
題型：多項選擇題
經(jīng)營機構(gòu)必須規(guī)范大堂經(jīng)理的（）。
題型：多項選擇題
文明服務(wù)專題活動至少一年舉行（）次，活動要有具體方案，并形成書面總結(jié)。
題型：單項選擇題
以下屬于自律工作委員會負責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是（）。
題型：多項選擇題
中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引是根據(jù)下面哪些行規(guī)行約制定的（）。
題型：多項選擇題
營業(yè)網(wǎng)點所在行社成立文明服務(wù)規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組，（）任組長。
題型：單項選擇題