<samp id="cpovz"></samp>

^{<table id="cpovz"></table>}

單項(xiàng)選擇題

中國人民銀行查詢可疑支付交易時，有關(guān)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)負(fù)責(zé)查明，及時回復(fù)，并（）。

A.記錄存檔
B.通知客戶
C.關(guān)閉此賬戶
D.上報可疑交易

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

存款人申請開立銀行結(jié)算賬戶時，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)審查其提交的（）的真實(shí)性、完整性、合法性。

A.個人資料
B.身份證件
C.存款賬戶
D.開戶資料

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在開展業(yè)務(wù)過程中，違反有關(guān)法律、行政法規(guī)，從事不正當(dāng)競爭，損害反洗錢義務(wù)的履行的，依照《金融違法行為處罰辦法》的有關(guān)規(guī)定處罰，對該金融機(jī)構(gòu)直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分，情節(jié)嚴(yán)重的，取消其直接（）的任職資格。

A.經(jīng)辦人
B.負(fù)責(zé)的高級管理人員
C.其他人
D.基層管理人員