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單項選擇題

存款人申請開立銀行結(jié)算賬戶時，金融機構(gòu)應審查其提交的（）的真實性、完整性、合法性。

A.個人資料
B.身份證件
C.存款賬戶
D.開戶資料

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單項選擇題

金融機構(gòu)在開展業(yè)務過程中，違反有關(guān)法律、行政法規(guī)，從事不正當競爭，損害反洗錢義務的履行的，依照《金融違法行為處罰辦法》的有關(guān)規(guī)定處罰，對該金融機構(gòu)直接責任人員給予紀律處分，情節(jié)嚴重的，取消其直接（）的任職資格。

A.經(jīng)辦人
B.負責的高級管理人員
C.其他人
D.基層管理人員

單項選擇題

中國人民銀行或者國家外匯管理局經(jīng)分析研究金融機構(gòu)的大額和可疑交易報告，對認為涉嫌犯罪的，應當按照《行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》規(guī)定的程序?qū)蟾娴荣Y料移送（），并不得對金融機構(gòu)客戶和其他人員泄漏報告的內(nèi)容。

A.銀監(jiān)會
B.反洗錢局
C.人民銀行
D.司法機關(guān)