單項選擇題下列支付交易不屬于可疑支付交易的是（）
A、周期性發(fā)生大量資金收付與企業(yè)性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)明顯不符
B、相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付
C、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D、法人、其他組織和個體工商戶（以下統(tǒng)稱單位）之間金額100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題辦理人民幣存取款業(yè)務(wù)的營業(yè)機(jī)構(gòu)收繳假幣時，應(yīng)向持有人出具中國人民銀行統(tǒng)一印制的（）
A、沒收憑證
B、鑒定憑證
C、收繳憑證
D、記賬憑證
2.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)對可疑支付交易需要進(jìn)一步核查的，應(yīng)及時向（）報告。
A、金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B、反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C、中國銀監(jiān)會
D、中國人民銀行
