單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)對可疑支付交易需要進(jìn)一步核查的，應(yīng)及時(shí)向（）報(bào)告。
A、金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B、反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C、中國銀監(jiān)會
D、中國人民銀行
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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對大額、可疑資金交易進(jìn)行審查、分析，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向（）報(bào)告。
A、當(dāng)?shù)厝嗣胥y行
B、上級機(jī)構(gòu)
C、當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
D、銀行業(yè)監(jiān)督委員會
2.單項(xiàng)選擇題大額支付交易，是指（）金額以上的人民幣支付交易。
A、限定
B、法定
C、規(guī)定
D、可定
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客戶辦理零存整取柜臺續(xù)存業(yè)務(wù)（客戶沒有辦理定期扣款）時(shí)，可選擇免填單，應(yīng)告知柜員以下哪一項(xiàng)內(nèi)容？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
接待上級和公安機(jī)關(guān)檢查時(shí)，在有聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)或保衛(wèi)部門人員陪同（應(yīng)確認(rèn)在非劫持的情況下），經(jīng)核實(shí)登記檢查人員身份和證件、介紹信后，方可按規(guī)定開啟防尾隨門，否則不得開門受檢。
題型：判斷題
享受教育儲蓄的利率優(yōu)惠，需提供以下哪一項(xiàng)證明？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
基層營業(yè)單位防范暴力的主要環(huán)節(jié)是守庫、押運(yùn)和營業(yè)期間。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)是單位定期存款關(guān)聯(lián)的憑證？（）
題型：單項(xiàng)選擇題