單項(xiàng)選擇題辦理人民幣存取款業(yè)務(wù)的營業(yè)機(jī)構(gòu)收繳假幣時(shí),應(yīng)向持有人出具中國人民銀行統(tǒng)一印制的()
A、沒收憑證
B、鑒定憑證
C、收繳憑證
D、記賬憑證
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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)對可疑支付交易需要進(jìn)一步核查的,應(yīng)及時(shí)向()報(bào)告。
A、金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B、反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C、中國銀監(jiān)會(huì)
D、中國人民銀行
2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對大額、可疑資金交易進(jìn)行審查、分析,發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向()報(bào)告。
A、當(dāng)?shù)厝嗣胥y行
B、上級機(jī)構(gòu)
C、當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
D、銀行業(yè)監(jiān)督委員會(huì)
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最新試題
廣東農(nóng)村信用社其它物品轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入的交易處理中,柜員轉(zhuǎn)出其它物品時(shí)應(yīng)操作以下哪一項(xiàng)交易轉(zhuǎn)出物品?()
題型:單項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)是單位定期存款關(guān)聯(lián)的憑證?()
題型:單項(xiàng)選擇題
廣東農(nóng)村信用社規(guī)定,關(guān)于未到期的定期存款以及已到期的約定轉(zhuǎn)存存款部提次數(shù)說法正確的是()
題型:單項(xiàng)選擇題
接待上級和公安機(jī)關(guān)檢查時(shí),在有聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)或保衛(wèi)部門人員陪同(應(yīng)確認(rèn)在非劫持的情況下),經(jīng)核實(shí)登記檢查人員身份和證件、介紹信后,方可按規(guī)定開啟防尾隨門,否則不得開門受檢。
題型:判斷題
經(jīng)辦柜員根據(jù)審核通過的客戶資料,通過以下哪一項(xiàng)交易進(jìn)行開戶處理()
題型:單項(xiàng)選擇題