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A.主動(dòng)了解分管客戶，并向反洗錢崗位人員反饋客戶身份、業(yè)務(wù)和交易中的可疑情形；
B.收集分管客戶及市場(chǎng)部門安排的其他客戶的客戶身份資料和身份信息；
C.根據(jù)反洗錢要求了解、收集客戶身份識(shí)別、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類和可疑交易分析報(bào)告所需的客戶身份、業(yè)務(wù)和交易信息；
D.對(duì)了解的客戶身份、交易背景和業(yè)務(wù)信息的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

A.協(xié)助運(yùn)營(yíng)經(jīng)理指導(dǎo)、督促柜員認(rèn)真落實(shí)人行和總行的客戶身份識(shí)別管理要求；
B.提請(qǐng)、接受市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理反饋客戶盡職調(diào)查意見(jiàn)；
C.協(xié)助運(yùn)營(yíng)經(jīng)理組織客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類，組織管理客戶身份信息的維護(hù)和更新，監(jiān)控高風(fēng)險(xiǎn)客戶的交易、記錄分析意見(jiàn)；
D.向分行法律合規(guī)部和反洗錢報(bào)告員報(bào)送客戶身份識(shí)別報(bào)表和溝通反饋其它情況；
E.分行要求履行的其他客戶身份識(shí)別義務(wù)。