A.協(xié)助運(yùn)營(yíng)經(jīng)理指導(dǎo)、督促柜員認(rèn)真落實(shí)人行和總行的客戶(hù)身份識(shí)別管理要求；
B.提請(qǐng)、接受市場(chǎng)部門(mén)和客戶(hù)經(jīng)理反饋客戶(hù)盡職調(diào)查意見(jiàn)；
C.協(xié)助運(yùn)營(yíng)經(jīng)理組織客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)，組織管理客戶(hù)身份信息的維護(hù)和更新，監(jiān)控高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的交易、記錄分析意見(jiàn)；
D.向分行法律合規(guī)部和反洗錢(qián)報(bào)告員報(bào)送客戶(hù)身份識(shí)別報(bào)表和溝通反饋其它情況；
E.分行要求履行的其他客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)。