單項選擇題以下（）活動可能存在洗錢行為。

A、地下錢莊
B、購買保險立即退保
C、成立空殼公司
D、以上都是


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1.單項選擇題專業(yè)反洗錢國際組織中，最具影響力的核心組織是（）。

A、金融行動特別工作組
B、金融情報中心
C、艾格蒙特集團
D、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會

3.單項選擇題代理他人在銀行辦理規(guī)定金額以上的現(xiàn)金存取業(yè)務時，應當（）以配合金融機構(gòu)履行客戶身份識別義務。

A、無需出示身份證件
B、只出示代理人有效身份證件
C、只出示被代理人有效身份證件
D、同時出示代理人與被代理人的有效身份證件

4.單項選擇題金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務時，不需向人民銀行報告的行為是（）。

A、客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B、對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，可完整獲得匯款人姓名等相關信息的
C、客戶無正當理當拒絕更新客戶基本信息的
D、采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的完整性的

5.單項選擇題金融機構(gòu)應當勤勉盡責，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循（）的原則。

A.認識你的客戶
B.熟悉你的客戶
C.見過你的客戶
D.了解你的客戶