問答題

【簡答題】金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當報告哪些可疑行為？

答案： 1、客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的；2、對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或...
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問答題

【簡答題】金融機構(gòu)應(yīng)當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告哪些大額交易？
答案： 金融機構(gòu)應(yīng)當報告下列大額交易：
（一）當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（...
問答題

【簡答題】金融機構(gòu)除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，還可以采取哪些措施識別或重新識別客戶身份？
答案： 1、要求客戶補充其他身份次數(shù)或者身份證明文件；
2、回訪客戶；
3、實地查訪；
4、向公安...
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