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問答題
【簡答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告哪些大額交易？
答案：
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告下列大額交易：
（一）當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（...
（一）當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（...
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問答題
【簡答題】金融機(jī)構(gòu)除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，還可以采取哪些措施識別或重新識別客戶身份？
答案：
1、要求客戶補(bǔ)充其他身份次數(shù)或者身份證明文件；
2、回訪客戶；
3、實(shí)地查訪；
4、向公安...
2、回訪客戶；
3、實(shí)地查訪；
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問答題
【簡答題】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)如何履行客戶身份識別義務(wù)？
答案：
1、與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行客戶身份識別。
2、存在代理...
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