問答題

【簡答題】金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告哪些大額交易？

答案：金融機構應當報告下列大額交易：
（一）當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（...

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2、回訪客戶；
3、實地查訪；
4、向公安...

【簡答題】銀行業(yè)金融機構及其工作人員應如何履行客戶身份識別義務？

答案： 1、與客戶建立金融業(yè)務關系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務時，應當進行客戶身份識別。
2、存在代理...