多項(xiàng)選擇題

中國人民銀行依法履行哪些反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)（）

A.制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
B.監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
C.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
D.向偵查機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌洗錢犯罪的交易活動

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多項(xiàng)選擇題

下列那些機(jī)構(gòu)具有反洗錢義務(wù)()

A.政策性銀行；
B.期貨經(jīng)紀(jì)公司；
C.信托投資公司；
D.租賃公司。

多項(xiàng)選擇題

關(guān)于反洗錢調(diào)查，請選擇說法正確的選項(xiàng)（）

A.調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員必須為三人以上；
B.經(jīng)中國人民銀行或省級派出機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，調(diào)查中可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料；
C.金融機(jī)構(gòu)在任何情況下都有權(quán)拒絕提供相關(guān)情況；
D.經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的，應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案。