多項選擇題

關(guān)于反洗錢調(diào)查，請選擇說法正確的選項（）

A.調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員必須為三人以上；
B.經(jīng)中國人民銀行或省級派出機構(gòu)的負責人批準，調(diào)查中可以查閱、復制被調(diào)查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料；
C.金融機構(gòu)在任何情況下都有權(quán)拒絕提供相關(guān)情況；
D.經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的，應(yīng)當立即向有管轄權(quán)的偵查機關(guān)報案。

你可能感興趣的試題

多項選擇題

對符合下列條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構(gòu)可以不報告：（）

A．自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換。
B．交易一方為各級黨的機關(guān)、國家權(quán)力機關(guān)、行政機關(guān)、司法機關(guān)、軍事機關(guān)、人民政協(xié)機關(guān)和人民解放軍、武警部隊，但不含其下屬的各類企事業(yè)單位。
C．金融機構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易。
D．金融機構(gòu)在黃金交易所進行的黃金交易。
E．金融機構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金。

多項選擇題

《反洗錢法》所稱金融機構(gòu)，是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、（）、保險公司以及國務(wù)院反洗錢行政主管部門確定并公布的從事金融業(yè)務(wù)的其他機構(gòu)。

A.郵政儲匯機構(gòu)
B.信托投資公司
C.證券公司
D.期貨經(jīng)紀公司

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對符合下列條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構(gòu)可以不報告：（）

對符合下列條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構(gòu)可以不報告：（）