A.政策性銀行; B.期貨經(jīng)紀(jì)公司; C.信托投資公司; D.租賃公司。
A.調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí),調(diào)查人員必須為三人以上; B.經(jīng)中國(guó)人民銀行或省級(jí)派出機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),調(diào)查中可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對(duì)象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料; C.金融機(jī)構(gòu)在任何情況下都有權(quán)拒絕提供相關(guān)情況; D.經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的,應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案。
A.自然人實(shí)盤外匯買賣交易過(guò)程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換。 B.交易一方為各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、軍事機(jī)關(guān)、人民政協(xié)機(jī)關(guān)和人民解放軍、武警部隊(duì),但不含其下屬的各類企事業(yè)單位。 C.金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行的債券交易。 D.金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易。 E.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金。