A、收款人的姓名、賬號、住所
B、匯款人的姓名、住所
C、匯款銀行的名稱和地址
D、匯款人職業(yè)、工作單位
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、《外匯申報單》
B、《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
C、《外匯業(yè)務(wù)審批表》
D、《涉外收入申報單》
A.身份證
B.完稅證明
C.單位出具的收入證明
D.駕駛證
A、實地回訪
B、要求客戶補充身份資料
C、回訪客戶
D、向公安機關(guān)核查
A、互聯(lián)網(wǎng)
B、銀行“黑名單”系統(tǒng)
C、公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
D、公證機關(guān)
A、可不必要求其補充缺失信息，而直接登記替代性信息
B、應(yīng)要求境外機構(gòu)再次補充
最新試題
外匯貸款的貸前調(diào)查審核的識別要點是真實貿(mào)易背景。
開立個人外匯賬戶的識別主體有哪些人員（）
銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù)，單筆或累計總值2000美元以上的匯入款，應(yīng)審查哪個表單（）
開立人民幣個人儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別主體有哪些人員（）
對個人客戶異常情況進行身份識別時，可采取哪些措施？（）
對當(dāng)日累計提取現(xiàn)鈔等值1萬美元以上，銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的哪個表單為個人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復(fù)印件？（）
《金融行動特別工作組四十項建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務(wù)是（）
個人客戶在辦理銷戶手續(xù)時沒有必要提交銷戶申請書。
查驗個人客戶的身份證身份真實，可通過哪些途徑進行核查（）
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶時，銀行應(yīng)重點關(guān)注哪些方面（）