A．按照通知書的要求，組織開展被查業(yè)務時間段內執(zhí)行反洗錢法規(guī)情況的自查活動，并在規(guī)定時限內提交書面自查報告
B．嚴格按要求提取被查業(yè)務時間段內的客戶信息數據集交易數據，并在規(guī)定時間內提交給檢查組
C．準備好于反洗錢檢查相關的制度、文件盒會計憑證等資料，以備檢查組現場作業(yè)時調閱
D．被查單位負責人對《現場檢查會談紀要》簽字確認
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．提供必要的工作條件
B．配合進行現場會談
C．及時、準確提供檢查組所調閱的資料和數據
D．做好檢查保密工作
A．查閱資料
B．詢問
C．現場測試
D．數據篩選
A．內控體系建設情況
B．客戶身份識別工作情況
C．客戶身份資料和交易記錄保存情況
D．大額和可疑交易報告制度執(zhí)行情況
E．宣傳培訓情況、內部審計情況
A．準備
B．進駐現場
C．實施
D．處理
A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證
最新試題
中國人民銀行及其分支行走訪金融機構時，反洗錢工作人員應出示（）證件，否則，金融機構有權拒絕。
以下對反洗錢保密要求說法正確的有（）。
對以下臨時凍結措施說法正確的有（）。
金融機構配合反洗錢調查中保密工作的主要內容包括（）
配合反洗錢調查所得到的信息用于（）
關于金融機構與《反洗錢法》的保密規(guī)定，請選擇出下面說法正確的（）。
反洗錢調查，是指人民銀行各級分支機構針對可疑活動，依法向有關金融機構進行核實和查證的行政行為。
反洗錢調查的客體是可疑交易活動，不包括群眾舉報。
中國人民銀行及其分支行走訪金融機構時，反洗錢工作人員應出示（）證件，否則，金融機構有權拒絕。
反洗錢調查中的臨時凍結，是指在調查可疑交易活動過程中，當客戶要求將調查涉及的賬戶資金轉往境外時，中國人民銀行依法暫時禁止客戶提取該賬戶資金的強制措施。