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A．內(nèi)控體系建設(shè)情況
B．客戶身份識(shí)別工作情況
C．客戶身份資料和交易記錄保存情況
D．大額和可疑交易報(bào)告制度執(zhí)行情況
E．宣傳培訓(xùn)情況、內(nèi)部審計(jì)情況

A．準(zhǔn)備
B．進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)
C．實(shí)施
D．處理