A.提供必要的工作條件 B.配合進(jìn)行現(xiàn)場會談 C.及時、準(zhǔn)確提供檢查組所調(diào)閱的資料和數(shù)據(jù) D.做好檢查保密工作
A.查閱資料 B.詢問 C.現(xiàn)場測試 D.?dāng)?shù)據(jù)篩選
A.內(nèi)控體系建設(shè)情況 B.客戶身份識別工作情況 C.客戶身份資料和交易記錄保存情況 D.大額和可疑交易報告制度執(zhí)行情況 E.宣傳培訓(xùn)情況、內(nèi)部審計情況