A、要求客戶提交銷戶申請書，了解銷戶理由的合理性
B、若為信貸客戶，需確認貸款是否已償還完畢
C、若該賬戶為一直關(guān)注的可疑賬戶，應完成最后一筆該客戶交易的錄入，以履行可疑交易持續(xù)監(jiān)控職責。
D、涉及可疑交易的，是否已上報。
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A、銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員
B、國際業(yè)務結(jié)算人員
C、客戶經(jīng)理
D、經(jīng)營部門負責人
A、開戶銀行須與客戶核對賬戶余額，收回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證和開戶登記證，客戶未按規(guī)定交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證的，應要求啟其具有關(guān)證明造成損失的，由其自行承擔責任。
B、若該賬戶為反洗錢合規(guī)部門一直關(guān)注的賬戶，則網(wǎng)點應在完成銷戶的同時，向反洗錢合規(guī)部門上報該客戶的銷戶情況，以履行可疑交易持續(xù)監(jiān)控職責。
C、一年未發(fā)生收付活動且未欠開戶銀行債務的銀行結(jié)算睡眠賬戶，開戶銀行應通知單位自發(fā)出通知之日起30日內(nèi)辦理銷戶手續(xù)，逾期視同自愿銷戶。未劃轉(zhuǎn)款項列入久懸未取專戶管理。
D、對先前獲得的客戶身份資料不完整的，要求客戶補充完整，對先前獲得的客戶身份證件或者其他身份證明文件已過有效期的，要求客戶重新提供有效的身份證件或其他身份證明文件。
A、單位因撤并、解散需終止的
B、單位因宣告破產(chǎn)或關(guān)閉原因終止的
C、注銷、被吊銷營業(yè)執(zhí)照的
D、因遷址等需要變更開戶銀行的
A.收款人的姓名、帳號、住所
B.匯款人的姓名、住所
C.匯款銀行的名稱和地址
D.匯款人職業(yè)、工作單位
A、畢業(yè)證
B、完稅證明
C、單位出具的收入證明
D、駕駛證
最新試題
銀行應建立健全客戶身份資料與交易記錄保存制度，妥善保管客戶身份資料、交易記錄等文件資料和數(shù)據(jù)，便于反洗錢調(diào)查、偵查和監(jiān)督管理，杜絕非法修改客戶資料。
對當日累計提取現(xiàn)鈔等值1萬美元以上，銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的哪個表單為個人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復印件？（）
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶時，銀行應重點關(guān)注哪些方面（）
銀行客戶洗錢風險分類的指標目前還沒有統(tǒng)一的標準
銀行客戶洗錢風險分類的指標中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè)；與武器有關(guān)的行業(yè)；房地產(chǎn)行業(yè)；現(xiàn)金業(yè)務等
查驗個人客戶的身份證身份真實，可通過哪些途徑進行核查（）
開立個人外匯賬戶的識別主體有哪些人員（）
大額提現(xiàn)業(yè)務中識別客戶的重點之一是一次性提取大額現(xiàn)金客戶的身份。
金融機構(gòu)在采取持續(xù)客戶身份識別措施應關(guān)注那些情況（）
個人客戶在辦理銷戶手續(xù)時沒有必要提交銷戶申請書。