A．銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員
B．客戶經(jīng)理
C．經(jīng)營部門負責(zé)人
D．國際業(yè)務(wù)結(jié)算人員
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A．要求出示真實有效的客戶身份證件或者其他身份證明文件，通過身份證聯(lián)網(wǎng)信息核查系統(tǒng)進行核對并登記其身份基本信息
B．授權(quán)他人辦理的，應(yīng)采取合理方式確認(rèn)代理關(guān)系的存在
C．核對代理人的有效身份證件或者身份證明文件
D．登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼
A．大額現(xiàn)金開戶
B．異常開戶
C．存款的資金來源、金額與存款人身份背景、職業(yè)背景、收入情況是否相符
D．一般存款賬戶
A．銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員
B．經(jīng)營部門負責(zé)人
C．國際業(yè)務(wù)結(jié)算人員
D．客戶經(jīng)理
E．其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員
A．資本轉(zhuǎn)移
B．直接投資
C．證券投資
D．衍生產(chǎn)品及貸款
A．貨物
B．服務(wù)
C．收益
D．經(jīng)常轉(zhuǎn)移
最新試題
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶時，銀行應(yīng)重點關(guān)注哪些方面（）
銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的指標(biāo)中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè)；與武器有關(guān)的行業(yè)；房地產(chǎn)行業(yè)；現(xiàn)金業(yè)務(wù)等
外匯貸款的貸前調(diào)查審核的識別要點是真實貿(mào)易背景。
客戶身份識別中的保密要求是指，金融機構(gòu)應(yīng)保護商業(yè)秘密和個人隱私，妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息和交易信息。
開立人民幣個人儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別主體有哪些人員（）
銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時，如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和以下哪些信息中任何一項信息缺失的，應(yīng)要求境外機構(gòu)補充（）
銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時，若境外機構(gòu)屬于加入FATF的國家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴(yán)格執(zhí)行FATF有關(guān)反洗錢及反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)的國家（地區(qū)），則銀行（）
銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務(wù)，應(yīng)在匯兌憑證或者相關(guān)信息系統(tǒng)中登記哪些信息？（）
貸后應(yīng)關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況，避免客戶利用融資資金從事高風(fēng)險業(yè)務(wù)而給銀行業(yè)務(wù)帶來風(fēng)險；但發(fā)現(xiàn)客戶有可疑行為，只需進行關(guān)注，不必填報可以交易報告。
銀行與境外機構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系時，以書面方式明確本銀行與境外金融機構(gòu)在以下哪些方面的職責(zé)（）