多項選擇題

開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶時，銀行應(yīng)重點關(guān)注哪些方面？

A．大額現(xiàn)金開戶
B．異常開戶
C．存款的資金來源、金額與存款人身份背景、職業(yè)背景、收入情況是否相符
D．一般存款賬戶

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多項選擇題

開立對公外匯存款賬戶的識別主體為以下哪些人員？

A．銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員
B．經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人
C．國際業(yè)務(wù)結(jié)算人員
D．客戶經(jīng)理
E．其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員

多項選擇題

資本項目主要包括什么？

A．資本轉(zhuǎn)移
B．直接投資
C．證券投資
D．衍生產(chǎn)品及貸款