A．要求出示真實有效的客戶身份證件或者其他身份證明文件，通過身份證聯(lián)網(wǎng)信息核查系統(tǒng)進行核對并登記其身份基本信息
B．授權他人辦理的，應采取合理方式確認代理關系的存在
C．核對代理人的有效身份證件或者身份證明文件
D．登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼
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A．大額現(xiàn)金開戶
B．異常開戶
C．存款的資金來源、金額與存款人身份背景、職業(yè)背景、收入情況是否相符
D．一般存款賬戶
A．銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員
B．經(jīng)營部門負責人
C．國際業(yè)務結算人員
D．客戶經(jīng)理
E．其他相關業(yè)務人員
A．資本轉移
B．直接投資
C．證券投資
D．衍生產(chǎn)品及貸款
A．貨物
B．服務
C．收益
D．經(jīng)常轉移
A．投資項目所在地外匯管理局核發(fā)的“國家外匯管理局資本項目外匯業(yè)務核準件”的要項是否為“賬戶開立”
B．境外法人當?shù)厣虡I(yè)登記證明或境外自然人身份證明是否真實、有效
C．工商部門出具的公司名稱預先核準通知書上的投資人、投資額、投資比例與外匯管理局和相關部門的文件是否相符
D．商務部門對外資非法人項目的批復文件
E．外國投資者委托境內自然人或法人申請開戶的，其依法辦理涉外公證的授權委托書是否有效
最新試題
《金融行動特別工作組四十項建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務是（）
銀行在辦理委托收款時應關注收款人的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務特點等身份與所收款項的來源相符。
貸后應關注客戶融資后資金流量和業(yè)務狀況，避免客戶利用融資資金從事高風險業(yè)務而給銀行業(yè)務帶來風險；但發(fā)現(xiàn)客戶有可疑行為，只需進行關注，不必填報可以交易報告。
對個人客戶異常情況進行身份識別時，可采取哪些措施？（）
一次性金融服務識別要點（）
對公人民幣存款類業(yè)務的識別工作主體包括銀行網(wǎng)點經(jīng)辦人員、經(jīng)營部門負責人、其他相關業(yè)務人員等。
銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務時，若境外機構屬于加入FATF的國家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴格執(zhí)行FATF有關反洗錢及反恐怖融資標準的國家（地區(qū)），則銀行（）
大額提現(xiàn)業(yè)務中識別客戶的重點之一是一次性提取大額現(xiàn)金客戶的身份。
銀行與境外機構建立代理行或者類似業(yè)務關系時，以書面方式明確本銀行與境外金融機構在以下哪些方面的職責（）
發(fā)放外匯貸款后，銀行沒有必要關注客戶融資后資金流量和業(yè)務狀況。