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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】什么是離岸賬戶？
答案：
離岸賬戶在金融學(xué)上指存款人在其居住國(guó)家以外開(kāi)設(shè)賬戶的銀行。相反，位于存款人所居住國(guó)內(nèi)的銀行則稱(chēng)為在岸銀行或境內(nèi)銀行。
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】《身份識(shí)別辦法》中所稱(chēng)的“實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人”包括那類(lèi)人員？
答案：
包括（但不限于）以下兩類(lèi)人員：一是公司實(shí)際控制人；二是未被客戶披露，但實(shí)際控制著金融交易過(guò)程或最終享有相關(guān)經(jīng)濟(jì)利益的人員...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢(qián)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定是指什么？
答案：
反洗錢(qián)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)客戶身份、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)客戶按照高、中、低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行分類(lèi)，目的是根據(jù)客戶不...
