問答題

答案：包括（但不限于）以下兩類人員：一是公司實際控制人；二是未被客戶披露，但實際控制著金融交易過程或最終享有相關(guān)經(jīng)濟(jì)利益的人員...

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答案：反洗錢客戶風(fēng)險等級評定是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)客戶身份、風(fēng)險等級分類標(biāo)準(zhǔn)，對客戶按照高、中、低風(fēng)險等級進(jìn)行分類，目的是根據(jù)客戶不...

答案：

交易偏好是指客戶辦理的某種特定業(yè)務(wù)（如現(xiàn)金、非面對面交易等）的金額或次數(shù)占客戶所有交易量的 80% 以上。