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問答題
【簡(jiǎn)答題】什么是非面對(duì)面業(yè)務(wù)？
答案：
指自助銀行等非柜臺(tái)辦理的業(yè)務(wù)（包括網(wǎng)上銀行、電話銀行業(yè)務(wù)）。
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問答題
【簡(jiǎn)答題】什么是洗錢風(fēng)險(xiǎn)
答案：
因未能遵循反洗錢法律法規(guī)或監(jiān)管要求，客戶盡職調(diào)查措施薄弱，未能覺察或報(bào)告涉嫌洗錢的行為而卷入洗錢案件所帶來的各類聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)...
問答題
【簡(jiǎn)答題】什么是可疑交易？
答案：
短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符。
短期內(nèi)相同收付款...
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