問答題

【簡答題】什么是可疑交易？

答案： 短期內(nèi)資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符。
短期內(nèi)相同收付款...
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【簡答題】什么是大額交易？
答案： 根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，下列情形屬于大額交易：
（一）當日單筆或者累計交易人民幣5...
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答案： 反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管是指中國人民銀行及其分支機構依法收集金融機構報送的反洗錢信息，分析評估其執(zhí)行反洗錢法律制度的狀況，根據(jù)評...
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