問答題

【簡答題】什么是洗錢風險

答案： 因未能遵循反洗錢法律法規(guī)或監(jiān)管要求，客戶盡職調查措施薄弱，未能覺察或報告涉嫌洗錢的行為而卷入洗錢案件所帶來的各類聲譽風險...
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【簡答題】什么是可疑交易？
答案： 短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務明顯不符。
短期內相同收付款...
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【簡答題】什么是大額交易？
答案： 根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，下列情形屬于大額交易：
（一）當日單筆或者累計交易人民幣5...
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